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Según la UIF, Lázaro Báez lavó activos por 2 mil millones de dólares

El organismo antilavado llegó a ese monto al analizar todas las causas que involucran al empresario K. Los bienes...

Cristina rechazó ante Casanello las acusaciones de lavado: “Jamás tuve cuentas no declaradas”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a presentarse este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, donde...

Cierran la causa contra Macri por los Panamá Papers

La Cámara Federal porteña resolvió este jueves dejar firme el cierre de la investigación contra el presidente por lavado...

Se unen los casos por corrupción en la obra pública del ex gobierno de Cristina Fernández

Se complica el frente judicial de la ex presidenta. El fiscal Marijuan pidió a Casanello que delegue en el juez...

Imputaron a Cristina y Máximo Kirchner en una causa por supuesto lavado de dinero

La Justicia inició otra investigación por supuestas irregularidades en los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces. Bonadio ordenó...

Citan a indagatoria a Lázaro Báez por lavado de dinero

Lo hizo el juez Casanello luego de que se lo ordenara la Cámara Federal. Es por la compra de...

Piden la detención de Vandenbroele en Uruguay

Alejandro Vandenbroele, quien era apoderado de “The Old Fund”,  la empresa  que  se quedó con  Ciccone  calcográfica, y quien...

La Justicia pidió a EE.UU. información sobre Lázaro Báez

El juez Casanello reclamó datos de cuentas y movimientos de fondos para una causa por supuesto lavado de dinero.   La...

La AFIP allana la sede del banco HSBC

Según un comunicado del organismo recaudador, se trata de un caso de presunta evasión y lavado de dinero.   Según un...

Allanan oficinas de Lázaro Báez

La Justicia allanó las oficinas en el centro de Buenos Aires de Austral Construcciones, del empresario kirchnerista Lázaro Báez, con...