El juez Sebastián Casanello investiga si Carlos Molinari y Roberto Jaime Erusalimsky participaron de operaciones con recursos ilegales.
Fuentes judiciales informaron que el juez federal Sebastián Casanello procesó por supuesto lavado de dinero a dos empresarios vinculados a Leonardo Fariña, quien sigue detenido por una causa de evasión de impuestos.
Los dos procesados sin prisión preventiva son Carlos Molinari, dueño del 95 por ciento de las acciones de Real Estate Investments Fiduciaria SA (donde Fariña había trabajado), y Roberto Jaime Erusalimsky, accionista de “Welmare Trading SA”.
En la investigación se cree que Molinari habría pagado 1.957.611 pesos que costó el casamiento de Fariña con la modelo Karina Jelinek en abril de 2011. Además, sospechan que Real Estate Investments Fiduciaria S.A. compró en enero de 2011 una Ferrari California que usaba Fariña.
Erusalimsky está vinculado a la compra de un campo en Mendoza por cinco millones de dólares que hizo Fariña en diciembre de 2010 en comisión (a nombre de otra persona) y sin indicar el origen de los fondos. Ese campo fue comprado dos años después por Erusalimsky.
La compra de ese terreno fue la que generó que Fariña sea procesado por evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta, acusado de no pagar más de 28 millones de pesos por IVA, Impuesto a las Ganancias y bienes personales de 2010 y 2011.
