Chats internos, destrucción de registros y ocultamiento de celulares quedaron documentados en el expediente. La investigación involucra a una financiera vinculada a clubes del fútbol argentino y pone bajo la lupa operaciones que rozan el entorno de la AFA, en un contexto de fuerte tensión por el control económico del deporte.
La causa judicial que investiga a la financiera Sur Finanzas ingresó en una etapa crítica luego de que la Justicia federal confirmara la existencia de un plan sistemático y coordinado para eliminar pruebas, con el objetivo de entorpecer allanamientos y frenar el avance de la investigación por presuntas maniobras financieras irregulares y lavado de activos.
El expediente, que ya había generado impacto por su vinculación con clubes del fútbol argentino, ahora suma un elemento de máxima gravedad institucional: órdenes internas para borrar cámaras, formatear computadoras, retirar dinero y ocultar dispositivos electrónicos, según surge de chats y comunicaciones recuperadas por los investigadores.
Órdenes internas y una maniobra organizada
De acuerdo a la reconstrucción judicial, empleados de Sur Finanzas recibieron instrucciones precisas antes y después de los allanamientos para destruir evidencia clave. Entre los mensajes detectados figuran indicaciones para “borrar las cámaras”, “sacar los equipos” y “recaudar efectivo”, lo que llevó a la fiscalía a descartar la hipótesis de acciones aisladas o improvisadas.
Para los investigadores, el conjunto de pruebas permite sostener que existió una estrategia deliberada para obstaculizar la acción de la Justicia, agravando la situación procesal de los involucrados.
El allanamiento clave y los procesamientos
Uno de los episodios centrales ocurrió durante un allanamiento en un depósito ubicado en Turdera, partido de Lomas de Zamora, donde la Policía Federal secuestró documentación contable, servidores, cajas fuertes, cajeros automáticos y dispositivos electrónicos.
En ese operativo, la Justicia detectó que Micaela Sánchez intentó ocultar teléfonos celulares dentro de un vehículo, acompañada por los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín.
El juez federal Luis Armella resolvió procesarlos por encubrimiento agravado, al considerar probado el intento de eliminar o sustraer pruebas relevantes para la causa principal.
El nexo con el fútbol y la AFA
La investigación sobre Sur Finanzas cobró mayor volumen público al conocerse que la financiera mantuvo vínculos económicos con clubes del fútbol argentino, otorgando préstamos millonarios y manejando grandes volúmenes de dinero en efectivo, en algunos casos a través de estructuras y operadores con capacidad económica cuestionada.
Este entramado financiero colocó a la causa en el radar de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya que la operatoria investigada se desarrolla dentro del mismo ecosistema económico que administra la dirigencia del fútbol profesional.
Si bien la AFA no figura formalmente como imputada, la investigación avanza sobre relaciones comerciales, flujos de dinero y posibles mecanismos paralelos de financiamiento que atraviesan a varios clubes afiliados. Desde la entidad que preside Claudio Chiqui Tapia sostienen que la asociación no tiene responsabilidad directa en las maniobras bajo investigación, aunque reconocen que existen vínculos contractuales entre clubes y la financiera.
Una causa atravesada por el debate político y económico
El avance del expediente se produce en un contexto de fuerte discusión sobre el modelo económico del fútbol argentino, marcado por el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el control de los recursos y la transparencia financiera de los clubes.
En ese escenario, la causa Sur Finanzas aparece como un caso testigo: no solo por los delitos investigados, sino por la exposición de prácticas financieras opacas en un sector históricamente atravesado por la informalidad y la falta de controles efectivos.
Lo que viene
Con la confirmación judicial de un plan para borrar pruebas, la investigación entra en una fase decisiva. La Justicia deberá determinar si las órdenes partieron de niveles jerárquicos superiores y hasta dónde se extiende el entramado financiero que conecta a la financiera con el mundo del fútbol profesional.
Mientras tanto, el expediente sigue sumando pruebas que refuerzan una hipótesis inquietante: la existencia de una estructura organizada para ocultar operaciones financieras en uno de los negocios más sensibles y opacos del país.
