El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff advirtió que sospecha sobre la existencia de “cuevas financieras”.
El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff decidió remitir a la Justicia de Lomas de Zamora una causa que investigaba a Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.
En este primer expediente surgieron transferencias sospechosas entre una empresa constructora investigada por lavado de dinero, denominada Construcciones TAR, y el club Argentinos Juniors, que ya fue allanado la semana pasada por sus vínculos con Sur Finanzas.
La causa del fuero en lo Penal Económico se centraba en Construcciones TAR, una empresa creada por dos presuntos testaferros que recibió más de $6.000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023.
Este dinero fue enviado posteriormente a casas de cambio, sociedades agroganaderas, droguerías y agencias marítimas. Del universo de casas de cambio, se apuntó a Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia, esta última de Ariel Vallejo (aunque luego la dejó en manos de su madre).
En el listado de transferencias de Construcciones TAR apareció el club Argentinos Juniors. Aunque los montos de esos movimientos aún no figuran en el expediente debido al reciente levantamiento del secreto fiscal y bancario, el fiscal Guerberoff mencionó ese vínculo para declinar la competencia a Lomas de Zamora, donde ya se investiga el nexo entre Sur Finanzas y varios clubes de fútbol.
En un dictamen de 28 páginas, Guerberoff argumentó que la causa de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, está más avanzada y es más “abarcativa”. Explicó que la remisión “se presenta como la solución obligada, por cuanto garantiza, por un lado, poner la pesquisa en cabeza del Tribunal con competencia más amplia y por otro, asegurar una mejor y más pronta administración de Justicia”.
Antes de desprenderse del caso, Guerberoff planteó la sospecha de un entramado de “cuevas financieras” involucradas en una maniobra de lavado junto a los clubes.
